денежные переводы 

это народ... какие 20 штук в неделю??!?! я писал максимум 5!

alder писал :это народ... какие 20 штук в неделю??!?! я писал максимум 5!

Ты уже внеси ясность - пять штуг суммарно в неделю или в месяц или четыре раза в неделю по пять штуг? За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

mtishetsky писал :

alder писал ... :это народ... какие 20 штук в неделю??!?! я писал максимум 5!

Ты уже внеси ясность - пять штуг суммарно в неделю или в месяц или четыре раза в неделю по пять штуг? За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

действительно... плохо описал... приношу извинения, должно быть так:
перечисления каждую неделю и каждое перечисление максимум до 5000.

mtishetsky писал :... За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

это точно так?
где про это можно почитать?

получается можно вообще так сделать: в 4-х банках открыть 4 счета и пусть на каждый из них раз в месяц в зависимоти от недели переводят деньги...

alder писал :

mtishetsky писал ... :... За пять штуг суммарно за месяц тебе никто ничо вообще не скажет.

это точно так?
где про это можно почитать?

получается можно вообще так сделать: в 4-х банках открыть 4 счета и пусть на каждый из них раз в месяц в зависимоти от недели переводят деньги...

Вполне вариант. Однако же есть смысл открыть эти счета не все на своё имя, а на сестру, маму и тп, потому что хоть банки и разные, но валютный контроль всё равно один.

А почитать негде. У нас народ как-то не сталкивался ни разу с подобными ситуациями, поэтому даже специалисты не могут дать внятного ответа на вопрос "чем чревато и как лучше сделать". Лучше всего канешно сделать ООО, подписать договор с отправляющей стороной и найти куда это бабло можно здесь списать на нужды фирмы. Можно сделать карточку там, прислать её сюда и потрошить банкоматы раз в неделю. Потому что гоняние таких сумм рано или поздно всё равно выйдет боком.

только не нарвитесь на такой банк

Служащие банка украли 3,5 млн. рублей у вкладчиков
7 июля 2006, 11:12

В Омске служащие одного из городских банков в течение четырех лет похищали деньги вкладчиков.



Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе облпрокуратуры, завершено расследование уголовного дела в отношении двух банковских служащих. «С сентября 2001 по июнь 2005 года, используя предоставленный в рамках служебных обязанностей доступ к счетам вкладчиков банка, преступники похитили 3,5 миллиона рублей у более 50 потерпевших», - сказал сотрудник прокуратуры. Служащим банка предъявлено обвинение в мошенничестве.

MUMU писал :...
15:02:32: а если в месяц будет в общем меньше чем 10 К - то тебе это ничем не грозит
15:02:39: за этим реально следят?
15:03:18: Оформляй переводы на 2 лица и каждый снимайте - главное в месяц не более 10 К
15:03:38: > за этим реально следят?
есть человек который весь день тока этим и занимается :)
15:04:10: Поищи в инете инф. о форме 115 ФЗ
15:04:19: Это как раз про отмывание денег :)

нашол на другом форуме [внешняя ссылка] и [внешняя ссылка] где про это тоже говориться, только сумма другая (5К), и возник вопрос где можно посмотреть в каком банке чему эта сумма равна, до того как я буду открывать счет в банке?

alder писал :нашол на другом форуме [внешняя ссылка] и [внешняя ссылка] где про это тоже говориться, только сумма другая (5К), и возник вопрос где можно посмотреть в каком банке чему эта сумма равна, до того как я буду открывать счет в банке?

Баюс, что "посмотреть" никак. Надо прийти ногами в банк, объяснить им ситуацию и послушать чо они скажут.

mtishetsky писал :Баюс, что "посмотреть" никак. Надо прийти ногами в банк, объяснить им ситуацию и послушать чо они скажут.

Причем приходить 2м разным людям в разное время. Так как вполне есть шанс, что скажут разное. И потом все равно могут быть проблемы - так как проверять платеж будут уже другие люди.

mtishetsky писал :
Чтобы открыть счёт за границей, двацатки в неделю будет сильно недостаточно. Для открытия счёта нерезиденту надо показать чемодан бабла в количестве от двухсот тыщ и зачастую ещё и бумажку, подтверждающую некриминальное происхождение этих денег. .

Глупости не говори
Вот на выбор: [внешняя ссылка] ab.lv lateko.lv и можно открыть счет по почте
У кипритов тоже условия мягкие, но нужно дуть в представительство в Москве

Crusader писал(а) :Вот на выбор: [внешняя ссылка] ab.lv lateko.lv и можно открыть счет по почте

Это "заграница"?
Парекс, который советуют только "недругам" (если регулярные нормальные деньги идут) - это выбор? Другие .lv банки - тоже выбор?

Как-то не смешно.

aquarr писал :
Это "заграница"?
Парекс, который советуют только "недругам" (если регулярные нормальные деньги идут) - это выбор? Другие .lv банки - тоже выбор?

Как-то не смешно.

C Парексом все нормально, зависит откуда "нормальные деньги идут" Для Парекса все должно быть прозрачно.
Судить о деятельности банка по частному случаю все же немного неправильно.
У меня с Уралсиб проблемы были. Дак что теперь мне всех призывать к бойкоту этого банка :)


Ну не нравится прибалтика-открывай на кипре. Представительства в Москве есть. Можно на островах - но там дороговато


Прибалтика на данный момент наиболее простое и дешевое решение

по поводу перевода крупных сумм:
действительно, в ряде платёжных систем отслеживаются переводы суммой более 5 килодолларов...
именно поэтому по данным одного из аналитических агентств (не помню какого) доля перводов суммой в 4900-4999 долларов чрезвычайно велика

Crusader писал(а) :Судить о деятельности банка по частному случаю все же немного неправильно.

Не о чистоте речь. Человек хочет, чтобы не было проблем (с налогами и т.д.) Латвийские банки этого точно не обеспечивают. Причем в некоторых случаях даже хуже наших.

А так - да, одно из лучших по цене/доступности решения для России.