Сбербанк проверяет владельцев карт на коммерческие переводы 

аллеся писала :

SeregaR 19780624 писал ... :
но основная собираемость налогов там, где их можно собрать.
и это не там, где "ниже среднего класса".

тогда объясните мне- где именно их собирать , когда основной источник иссяк?

А мне объясните, зачем простому человеку гонять деньги по картам?

странный тип писал(а) : если сбербанк начнет массово отслеживать и блокировать карты добропорядочных граждан по основаниям, которые кажутся сбербанку достаточными для того чтобы считать клиента и его транзакции сомнительными, то многие граждане физические лица перестанут просто открывать карты в сбербанке, ибо условия в этом банке не самые превосходные.

А если государство обяжет все банки?

Vlad2013 писал : зачем простому человеку гонять деньги по картам?

что значит "гонять" в вашем понимании?

Vlad2013 писал :
А если государство обяжет все банки?

а если у бабушки вырастет )(УЙ?

Vlad2013 писал ? ? ? : А если?

тогда и будете вякать в интернетиках, яхонтовые мои хомячки

странный тип писал(а) :

Vlad2013 писал ... :
А если государство обяжет все банки?

а если у бабушки вырастет )(УЙ?

ахахаха

я не стал это писать)

Vlad2013 писал :
А мне объясните, зачем простому человеку гонять деньги по картам?

речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

гольдмахер, ты вот в своей длинной и почти бессмысленной жизни ни разу не работал официально
соответственно могу предположить, что ни платил ни копейки налога

вот тебе лично не стыдно? когда все платят, а ты пользуешься соцподдержкой?

странный тип писал(а) : речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

давайте определимся
переводы до каким сумм считать мелкими?

какой еще соц.поддержкой??

что за новая бредовая мысль родилась у этой женщины?!

аллеся писала :

странный тип писал(а) ... : речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

давайте определимся
переводы до каким сумм считать мелкими?

до 650 К

потом возбуждается Финмониторинг.

518 писала : у нас по ошибке пристава на машину регистрационные действия приостановили, а узнали мы об этом в момент продажи с заполненным уже птсом
и никто не виноват, не извиняются, а ты ходи и доказывай, что не верблюд

Везёт же людям.
Это к тому, что Вы у Boyarin\_law поинтересуйтесь, что и как делают с такими ошибальщиками, к всеобщему удовлетворению.
Так думаю, если Луна будет в нужном созвездии и ещё пару-тройку совпадений, то узнаете.
У меня подписка, о неразглашении )

аллеся писала :

странный тип писал(а) ... : речь у ТС шла изначально про"мелкие переводы" и что их начнет спецотдел СбБ РФ отслеживать. - вот в чем фобия была.

давайте определимся
переводы до каким сумм считать мелкими?

спросите у ТС. у нее есть знакомая, у которой есть знакомая, у которой есть знакомая в сбербанке. наверное есть градация. у каждого банка есть служба - финмониториг, которые не общаются никогда напрямую с клиентами - они сами определяют заградительные и контрольные суммы на основании рекомендаций Финмониторнговой службы ЦБ РФ, пояснениям к 115-ФЗ и внутренней политики банка.
Валерий говорит о 650.000р.
Я считаю что данный порог в настоящее время значительно ниже. Но вопрос ведь наверное даже не в сумме только. По юр лицам и ИП банк может на свое усмотрение запрашивать документы даже по разовой транзакции например более 600.000р после ее проведения спустя некоторое время если видит дальнейшую подобную активность но в меньших суммах. есть так называемое сито - если ваша активность не превышает параметры "ячейки" сетки (назначение, сумма и тд) заданные в автоматическом режиме то вы можете какое то время продолжать работать "гоняя" деньги.
Но зачем вам все это если вы добропорядочная домохозяйка которая не изменяет мужу)))

а кто говорит , что я порядочная?
может я потенциальный преступник
преступница

аллеся писала :

SeregaR 19780624 писал ... :
но основная собираемость налогов там, где их можно собрать.
и это не там, где "ниже среднего класса".

тогда объясните мне- где именно их собирать , когда основной источник иссяк?
я не финансист, а всего лишь домохозяйка

он не иссяк, он стал чуть меньше.
от того и дефицит.
значительная доля доходов бюджета должна обеспечиваться бизнесом.
в первую очередь - крупным бизнесом.
если физики получают неофициальный доход, то:
- не платят налог с дохода.
- мешают оф. бизнесу в той же среде, который налоги платят.
это плохо и с этим нужно бороться.
но рядовыми жуликами это воспринимается как уничтожение малого бизнеса в угоду крупного.
им невдомек, что государево не рассматривает их как бизнес, если они не платят налоги.

а рядовому физику, за которого платит работодатель налоги - глубоко пофигу эти проблемы.
например, в части имущественного налога, я заплачу за 2016 год меньше, чем заплатил за 2015.
и он стал действительно понятным...
а вот транспортный явно требует доработки.
пробовал найти решения судов - нет их.
хз... мож всем насрать... бедные, ибо..
речь про диф ставку и Конституцию, по которой все равны перед законом.
имеем два ведра - 90 л.с. и 190.
до 100 л.с. ставка 7,5
до 200 - 15 (если память не врет)
вопрос, с какого перепуга владелец авто 190 л.с. платит за первые 100 сил по ставке 15, если ставка 7,5?
для меня очевидно, что должно быть за 100 по 7,5, а за 90 свыше - 15.
иначе получается, что владелец авто с 90 л.с. в более выгодном положении перед законом.
или я что то не так понимаю, или почему нет заяв в конституционный суд?
така же крень была по имуществу, но закончилась с прошлого года...
вот что должно интересовать физиков... а не доходы жуликов...